في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية ومكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، ومكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، فقد أكدت المعلومات والتحريات لدي فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام تاجر أقمشة مقيم بدائرة محافظة كفرالشيخ له معلومات جنائية بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفرالشيخ تم استهدافه وأمكن ضبطه حال قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية المعتمدة، وبحوزته مبالغ مالية محلية وأجنبية، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة